1
00:00:02,000 --> 00:00:07,000
Descargado de
YTS.BZ

2
00:00:08,000 --> 00:00:13,000
Sitio oficial de películas de YIFY:
YTS.BZ

3
00:00:09,160 --> 00:00:12,960
Una estación de tren de cercanías
en el oeste de Sydney.

4
00:00:13,644 --> 00:00:15,520
Los viajeros se dirigen a
sus plataformas

5
00:00:15,560 --> 00:00:17,960
ajeno al encubierto

6
00:00:18,000 --> 00:00:19,840
policía que son
tomando posiciones

7
00:00:19,880 --> 00:00:21,800
en toda la estación.

8
00:00:22,760 --> 00:00:27,280
En este caso particular tenemos
alguna información, de antemano,

9
00:00:27,320 --> 00:00:29,440
que una reunión fue
va a ocurrir entre

10
00:00:29,480 --> 00:00:31,480
los involucrados en el
lado de la oferta de drogas,

11
00:00:31,536 --> 00:00:34,418
y los involucrados en el
lado del lavado de dinero

12
00:00:34,459 --> 00:00:37,545
y entonces teníamos información
que en ese lugar hay

13
00:00:37,586 --> 00:00:40,247
sería una transacción,
un intercambio de efectivo.

14
00:00:42,800 --> 00:00:46,960
El hombre que la policía de Nueva Gales del Sur
mirando es un narcotraficante.

15
00:00:47,340 --> 00:00:50,636
Estaba en Clyde a mano
más de $200,000 en efectivo

16
00:00:51,887 --> 00:00:53,838
a un blanqueador de dinero
nunca se había conocido antes.

17
00:00:56,499 --> 00:00:58,873
El lavado de dinero es el
columna vertebral del crimen organizado.

18
00:01:00,224 --> 00:01:02,362
El blanqueo de dinero está diseñado
ocultar el producto de

19
00:01:03,873 --> 00:01:07,523
el crimen y las técnicas
que se utilizan son enormes.

20
00:01:09,385 --> 00:01:10,659
(música)

21
00:01:12,222 --> 00:01:14,846
CCTV capturó la reunión.

22
00:01:15,331 --> 00:01:18,073
El narcotraficante y el
la mula del dinero tenía un inteligente

23
00:01:18,114 --> 00:01:20,667
método para confirmar cada
la identidad del otro.

24
00:01:21,128 --> 00:01:23,627
Uno tiene un billete de banco
y el otro tiene

25
00:01:23,668 --> 00:01:26,182
una fotografía de su
número de serie.

26
00:01:28,448 --> 00:01:30,550
Intercambiaron una ficha, que en

27
00:01:30,592 --> 00:01:33,284
este particular
El caso era un billete de $5.

28
00:01:33,722 --> 00:01:35,774
Eso fue comparado con
el mensaje de mora,

29
00:01:35,815 --> 00:01:38,321
que la otra parte tenía
para asegurarse de que

30
00:01:38,362 --> 00:01:41,142
coinciden, y luego el
dos de ellos, los machos,

31
00:01:41,183 --> 00:01:44,471
se fueron juntos a
participar en el intercambio.

32
00:01:44,511 --> 00:01:47,044
Poco después de eso
fueron arrestados.

33
00:01:48,160 --> 00:01:51,240
Las detenciones llevaron a la policía
a una casa segura en este

34
00:01:51,280 --> 00:01:54,200
edificio al lado
Puerto Darling de Sydney.

35
00:01:54,503 --> 00:01:56,844
Fue donde una importante
sindicato de drogas

36
00:01:56,885 --> 00:01:58,674
estaba almacenando una gran cantidad de

37
00:01:58,715 --> 00:02:04,174
Hielo y éxtasis y millones de
dólares esperando a ser lavados.

38
00:02:05,253 --> 00:02:07,830
Lo que encontramos fueron $4.000.000 en
efectivo, 10 o 12 kilos de hielo.

39
00:02:11,589 --> 00:02:14,656
Entonces los $200,000 es una cantidad pequeña
porcentaje de eso.

40
00:02:16,360 --> 00:02:21,600
La mula del dinero era Ali Naderi, un
41 años de Afganistán.

41
00:02:22,948 --> 00:02:25,579
Fue un actor secundario en un enorme

42
00:02:25,620 --> 00:02:27,657
internacional
operación de lavado

43
00:02:27,698 --> 00:02:29,597
eso estaba ayudando
lavar las ganancias

44
00:02:29,638 --> 00:02:31,878
del crimen organizado australiano.

45
00:02:32,589 --> 00:02:33,964
Estamos hablando de la parte superior.

46
00:02:34,005 --> 00:02:35,605
niveles de organización
crimen aquí.

47
00:02:35,646 --> 00:02:38,596
No estamos hablando de
crimen oportunista, estamos

48
00:02:38,637 --> 00:02:41,213
no hablo de espalda
tipo de operadores de patio.

49
00:02:41,253 --> 00:02:43,477
Este es un volumen alto,
muy serio

50
00:02:43,518 --> 00:02:44,776
organizado transnacional

51
00:02:44,817 --> 00:02:47,608
redes criminales que están bien
establecidos y abarcan todo el mundo.

52
00:02:48,987 --> 00:02:50,753
no hay duda
cientos de millones fue

53
00:02:50,794 --> 00:02:53,626
yendo desde australia
a través de esa red.

54
00:02:53,745 --> 00:02:57,578
Y tampoco hay duda de que
en todo el mundo esa red fue

55
00:02:57,619 --> 00:03:00,403
responsable de miles de millones de
dólares de lavado de dinero.

56
00:03:03,956 --> 00:03:06,000
El lavado de dinero
la operación fue

57
00:03:06,040 --> 00:03:09,120
dirigido por este hombre Altaf Khanani,

58
00:03:09,164 --> 00:03:12,964
un criminal paquistaní que había
evadió la captura durante décadas.

59
00:03:15,837 --> 00:03:18,748
Khanani era un mal tipo en el interior.
el negocio del lavado de dinero.

60
00:03:21,783 --> 00:03:25,374
creo que solo por el
gran volumen de

61
00:03:25,415 --> 00:03:27,869
cantidad de dinero el
fue capaz de moverse,

62
00:03:27,923 --> 00:03:30,596
la red que el construyo ah
en seis continentes diferentes,

63
00:03:32,587 --> 00:03:35,586
creó un aire sobre él
que era un intocable,

64
00:03:35,626 --> 00:03:39,693
él era alguien que no podía
ser capturado por las fuerzas del orden.

65
00:03:39,734 --> 00:03:42,181
Siempre lo comparo
a un villano de James Bond.

66
00:03:43,400 --> 00:03:45,025
Él encaja en el molde.

67
00:03:45,065 --> 00:03:48,555
Tiene una red mundial,

68
00:03:48,595 --> 00:03:52,618
mueve miles de millones de dólares, ha
todo esto a su disposición,

69
00:03:53,705 --> 00:03:57,491
es el líder de un
organización transnacional,

70
00:03:58,908 --> 00:04:01,478
y es alguien que el
El mundo parece un objetivo.

71
00:04:02,697 --> 00:04:04,694
Desde su base en
el Medio Oriente,

72
00:04:04,735 --> 00:04:06,431
Altaf Khanani lavó drogas

73
00:04:06,472 --> 00:04:10,962
dinero para algunos de los más
peligrosos cárteles de la cocaína.

74
00:04:11,134 --> 00:04:12,649
(música y sirenas)

75
00:04:13,064 --> 00:04:15,275
También movió dinero
para terrorista

76
00:04:15,316 --> 00:04:17,486
grupos responsables
por ataques en

77
00:04:17,526 --> 00:04:20,851
Mumbai en 1993 y en 2008, que

78
00:04:22,290 --> 00:04:25,220
juntos mataron más
de 400 personas.

79
00:04:26,423 --> 00:04:30,120
Lavó dinero para
Hezbollah, los talibanes

80
00:04:30,160 --> 00:04:34,453
y otros grupos extremistas
incluida Al Qaeda.

81
00:04:36,212 --> 00:04:39,480
Estaba trabajando y tenía
movió dinero para Hezbollah,

82
00:04:39,520 --> 00:04:43,360
ah los talibanes, dawood
Abraham y muchos otros

83
00:04:44,493 --> 00:04:46,368
que ah obviamente lo son
gente muy, muy mala.

84
00:04:46,408 --> 00:04:48,318
Este tipo estaba lavando
dinero para cualquiera

85
00:04:48,359 --> 00:04:50,236
y todos, el
No me importaba por qué.

86
00:04:52,336 --> 00:04:55,172
Altaf Khanani era el número
un controlador internacional

87
00:04:55,213 --> 00:04:57,134
en la medida de lo organizado
crimen y terrorismo

88
00:04:57,175 --> 00:04:59,045
la financiación estaba en el
mundo en ese momento,

89
00:04:59,085 --> 00:05:01,123
y sabíamos que él estaba causando

90
00:05:01,164 --> 00:05:03,885
impacto significativo en
múltiples países

91
00:05:05,311 --> 00:05:08,112
en todo el mundo, y eso es
por qué tuvimos que tomar alguna medida.

92
00:05:08,404 --> 00:05:09,727
(música tensa)

93
00:05:10,776 --> 00:05:12,984
Aquí es donde el
operación australiana

94
00:05:13,025 --> 00:05:14,862
Para capturar a Khanani comenzó.

95
00:05:14,902 --> 00:05:18,269
El criminal australiano
Comisión de Inteligencia, una

96
00:05:18,311 --> 00:05:21,809
agencia secreta que apunta
criminales de alto nivel.

97
00:05:21,919 --> 00:05:26,165
Comenzó como una investigación
en dinero internacional inusual

98
00:05:26,206 --> 00:05:28,418
traslados desde pequeños suburbios

99
00:05:28,459 --> 00:05:30,640
operadores en Sydney
y Melbourne.

100
00:05:30,804 --> 00:05:32,941
Fue cuando empezamos a
investiga eso y nosotros

101
00:05:32,982 --> 00:05:35,875
Comenzó a confiscar dinero y
empezamos a hacer arrestos

102
00:05:35,916 --> 00:05:37,702
que luego empezamos
para ir más lejos

103
00:05:37,743 --> 00:05:39,262
subir al árbol y entender quién

104
00:05:39,303 --> 00:05:41,473
estaba detrás de la organización
estos contratos

105
00:05:41,514 --> 00:05:42,888
y el movimiento del dinero.

106
00:05:42,928 --> 00:05:46,528
Ahí es cuando el tiempo y el tiempo
De nuevo apareció Altaf Khanani.

107
00:05:47,800 --> 00:05:52,273
A medida que el alcance de la intervención de Altaf Khanani
surgió la red, Richard Grant

108
00:05:52,313 --> 00:05:54,719
pasó el nombre
sus homólogos

109
00:05:54,760 --> 00:05:56,213
en los Estados Unidos.

110
00:05:56,763 --> 00:05:59,362
Nos dimos cuenta de que la droga
Administración de cumplimiento

111
00:05:59,403 --> 00:06:02,984
tenía una enorme cantidad de
inteligencia sobre Khanani.

112
00:06:03,041 --> 00:06:06,897
La DEA tuvo un importante
cantidad del rompecabezas.

113
00:06:07,225 --> 00:06:09,497
(ritmo de hip-hop)

114
00:06:20,240 --> 00:06:22,680
Durante años la primera línea
en estados unidos

115
00:06:22,725 --> 00:06:26,360
larga guerra contra las drogas
Estaba aquí en Miami.

116
00:06:28,666 --> 00:06:30,956
Básicamente, es
tu contra ellos,

117
00:06:30,997 --> 00:06:33,313
¿Puedes conseguirlos?
cometer un error

118
00:06:33,354 --> 00:06:35,250
para que puedas
recoger la evidencia

119
00:06:35,291 --> 00:06:37,295
necesario para obtener un procesamiento.

120
00:06:38,915 --> 00:06:41,950
También es el hogar de un
equipo especializado de agentes

121
00:06:41,991 --> 00:06:44,550
trabajando para la droga estadounidense
Administración de Ejecución.

122
00:06:45,570 --> 00:06:49,592
Tratando de burlarlos, ya sabes,
normalmente tenemos la ventaja

123
00:06:49,633 --> 00:06:51,436
porque sabemos que
lo estas haciendo tu

124
00:06:51,477 --> 00:06:52,861
sabemos, sabemos lo que quieren.

125
00:06:55,160 --> 00:06:56,400
Entonces, una llamada telefónica
de los australianos,

126
00:06:56,440 --> 00:06:57,720
estamos discutiendo el caso

127
00:06:57,800 --> 00:07:00,960
y durante esas conversaciones
se mencionó que

128
00:07:01,000 --> 00:07:03,307
había un objetivo
Altaf Khanani que era

129
00:07:03,347 --> 00:07:05,800
un dinero a gran escala
objetivo de lavado que

130
00:07:05,841 --> 00:07:08,749
Australia estaba mirando
durante bastante tiempo

131
00:07:08,790 --> 00:07:10,875
y preguntaban si
estaríamos interesados

132
00:07:10,916 --> 00:07:12,855
en ayudar en ellos y
su investigación.

133
00:07:12,895 --> 00:07:14,539
Cuando escuché el nombre y

134
00:07:14,580 --> 00:07:16,860
registrado y estaba
como absolutamente,

135
00:07:16,900 --> 00:07:19,556
nosotros lo sabes, por supuesto
vamos a hacerlo.

136
00:07:19,670 --> 00:07:21,100
(música)

137
00:07:25,080 --> 00:07:28,014
Rob Cassitta es el jefe de
el Grupo 44 de la DEA que

138
00:07:29,401 --> 00:07:32,765
realiza drogas encubiertas
investigaciones en todo el mundo.

139
00:07:35,139 --> 00:07:38,867
No decimos que no, sabes que somos
En el grupo 44 simplemente no decimos que no.

140
00:07:39,557 --> 00:07:41,658
Tenemos agentes destacados en el

141
00:07:41,699 --> 00:07:43,991
grupo, sobresaliente
investigadores.

142
00:07:45,406 --> 00:07:47,796
Y su pasión por
ir tras el mas grande

143
00:07:47,837 --> 00:07:50,678
y los peores violadores
en el mundo.

144
00:07:52,890 --> 00:07:57,040
John Clayton, un grupo 44
agente especial, pasó años

145
00:07:57,081 --> 00:08:00,837
apuntando a los proveedores de cocaína
en toda Sudamérica.

146
00:08:01,413 --> 00:08:03,220
La lucha contra las drogas
administración

147
00:08:03,260 --> 00:08:05,744
es una organización
que apunta a la

148
00:08:06,915 --> 00:08:08,799
principales delincuentes en el narcotráfico

149
00:08:09,503 --> 00:08:11,789
cuando apuntas al
países de origen y

150
00:08:11,830 --> 00:08:14,051
los principales jefes en
estas organizaciones,

151
00:08:14,091 --> 00:08:17,215
básicamente lo desmantelas
esas organizaciones porque cuando

152
00:08:17,256 --> 00:08:19,758
tú, cuando cortas la cabeza
De una serpiente, la serpiente muere.

153
00:08:21,342 --> 00:08:24,239
Los agentes de la DEA acordaron un acuerdo conjunto

154
00:08:24,280 --> 00:08:26,789
operación dirigida
Altaf Khanani.

155
00:08:27,486 --> 00:08:30,226
Vamos tras el nivel superior
criminales y en este

156
00:08:30,267 --> 00:08:33,131
caso Altaf Khanani fue
un criminal de primer nivel

157
00:08:33,416 --> 00:08:35,780
quien trató con
organizaciones que ah

158
00:08:36,915 --> 00:08:38,514
su negocio es
muerte y destrucción

159
00:08:38,555 --> 00:08:40,320
y él ayudó
ellos al completar

160
00:08:40,361 --> 00:08:42,888
esos, esos trabajos en
día a día,

161
00:08:42,929 --> 00:08:45,248
y él es muy, un
hombre muy peligroso.

162
00:08:47,450 --> 00:08:49,765
Habían decidido
Altaf Khanani como

163
00:08:49,806 --> 00:08:51,722
objetivo, ahora necesitaban
un plan para atraparlo.

164
00:08:53,260 --> 00:08:54,510
(música)

165
00:08:56,768 --> 00:08:59,876
El rastro de inteligencia
comenzó aquí en

166
00:08:59,917 --> 00:09:02,744
Karachi, donde
La familia de Khanani había

167
00:09:02,785 --> 00:09:04,532
ha sido notorio durante mucho tiempo
para nivel de calle

168
00:09:05,817 --> 00:09:07,982
esquemas de juego y
comercio de divisas.

169
00:09:09,503 --> 00:09:11,903
Está en este comercio exterior.
moneda que en realidad

170
00:09:13,077 --> 00:09:16,789
son el ah su meteórico
El ascenso comenzó a suceder.

171
00:09:16,830 --> 00:09:18,253
Hasta entonces habían

172
00:09:18,294 --> 00:09:20,045
sido mediocre y
jugadores de dos bits

173
00:09:20,085 --> 00:09:23,082
ah compitiendo con
docenas y docenas de otros

174
00:09:23,123 --> 00:09:26,221
ah algo así como donde estás
saben vender sus

175
00:09:26,262 --> 00:09:29,313
mercancías gritando
ah a los transeúntes

176
00:09:29,353 --> 00:09:33,491
en la calle y ocasionalmente
anotando un gran um a

177
00:09:33,532 --> 00:09:36,889
gran cliente en forma
de tal vez un gobierno

178
00:09:37,422 --> 00:09:39,357
sirviente o un rico
empresario que necesitaría

179
00:09:39,398 --> 00:09:41,512
para blanquear una gran cantidad de
cantidad de dinero negro.

180
00:09:42,719 --> 00:09:44,454
(ruido de la carretera)

181
00:09:46,720 --> 00:09:48,653
El periodista Khurram Husain ha

182
00:09:48,693 --> 00:09:51,275
siguió a altaf
Khanani durante años.

183
00:09:52,638 --> 00:09:55,609
Dice que a mediados de la década de 2000
Khanani y sus asociados fueron

184
00:09:56,812 --> 00:09:59,516
ejecutando uno de los más grandes
Cambios de moneda en Pakistán.

185
00:10:00,702 --> 00:10:03,160
Una empresa llamada Khanani
y Kalia Internacional.

186
00:10:03,913 --> 00:10:05,816
De cualquier país a cualquier país,

187
00:10:05,857 --> 00:10:08,665
si quisieras
mover dinero sin

188
00:10:08,706 --> 00:10:10,807
ah dejando ya sea un rastro,

189
00:10:10,848 --> 00:10:13,016
sin tener tu
nombre adjunto a eso

190
00:10:13,057 --> 00:10:15,721
dinero o dar
ese dinero el aura

191
00:10:15,762 --> 00:10:18,627
de legítimamente ganado
dinero estos fueron

192
00:10:18,668 --> 00:10:20,475
la gente que lo haría
hazlo por ti.

193
00:10:20,516 --> 00:10:22,734
Khanani hizo su
dinero haciendo el

194
00:10:22,775 --> 00:10:26,590
gran volumen ah y
comisión de cobro.

195
00:10:27,734 --> 00:10:29,290
Sus comisiones eran bajas,

196
00:10:29,331 --> 00:10:31,822
relativamente bajo,
Ah, tres por ciento.

197
00:10:31,953 --> 00:10:35,025
Y supongo que subieron como
tan alto como ocho, nueve, diez,

198
00:10:36,130 --> 00:10:39,421
once, dependiendo de la dificultad
en el movimiento de los fondos.

199
00:10:39,608 --> 00:10:41,810
(ruido de la carretera)

200
00:10:41,851 --> 00:10:43,580
Desde su base en Karachi

201
00:10:43,621 --> 00:10:45,880
distrito financiero,
Altaf Khanani

202
00:10:45,920 --> 00:10:50,240
explotó un dinero antiguo
sistema de transferencia llamado Hawala.

203
00:10:51,186 --> 00:10:53,227
Es la primera banca
sistema donde se utiliza

204
00:10:53,268 --> 00:10:55,757
predominantemente en el Medio
Los países del Este y

205
00:10:55,798 --> 00:10:57,959
serías capaz de
caminar hacia un lugar

206
00:10:58,000 --> 00:11:00,005
Ah, a un individuo que

207
00:11:00,809 --> 00:11:02,322
llevar un libro de contabilidad y
tu serias capaz

208
00:11:02,363 --> 00:11:04,112
dejar dinero
a esa persona,

209
00:11:05,131 --> 00:11:06,811
y él entonces sería
capaz de recibir el mensaje

210
00:11:06,852 --> 00:11:09,655
o palabra en el
viejos tiempos a otro

211
00:11:09,696 --> 00:11:12,632
individuo que mantuvo a otro
conjunto de libros mayores y

212
00:11:12,673 --> 00:11:15,266
pagarle a una persona por ti
a grandes distancias.

213
00:11:16,307 --> 00:11:18,192
Es un sistema antiguo
todavía en uso hoy y

214
00:11:18,233 --> 00:11:20,134
es bastante- es
probablemente uno de los más

215
00:11:20,176 --> 00:11:22,838
formas efectivas de evadir
aplicación de la ley,

216
00:11:22,879 --> 00:11:24,971
porque realmente hay
no un rastro de papel.

217
00:11:26,520 --> 00:11:29,098
Khanani aprovechó una
extraordinario regalo para los números.

218
00:11:31,207 --> 00:11:33,987
Tenía una habilidad asombrosa
para recordar información

219
00:11:34,991 --> 00:11:37,609
Ah, podía recordar el teléfono.
números de memoria cuando se le pregunta

220
00:11:37,649 --> 00:11:40,181
Ah, él conocía el banco.
números de cuenta, negocios

221
00:11:41,266 --> 00:11:44,172
nombres y otra vez tuvo
varios negocios y-y

222
00:11:44,213 --> 00:11:46,625
ah cuentas bancarias y el
¿podría recordar de

223
00:11:46,666 --> 00:11:49,652
memorizar estos números que
Fue bastante impresionante.

224
00:11:51,463 --> 00:11:53,944
la empresa de cambio
se convirtió en un frente

225
00:11:53,985 --> 00:11:55,458
para un internacional
lavado de dinero

226
00:11:56,878 --> 00:11:58,552
que surgió ahora
y luego en la policia

227
00:11:58,593 --> 00:12:01,201
investigaciones
en todo el mundo, incluso en

228
00:12:01,242 --> 00:12:03,789
Birmingham, Inglaterra
donde este efectivo

229
00:12:03,830 --> 00:12:05,498
la gota quedó atrapada
vigilancia policial.

230
00:12:06,769 --> 00:12:08,785
Khanani estaba lavando un
volumen asombroso de dinero.

231
00:12:11,038 --> 00:12:14,674
Ciertamente alegaríamos que
la red Altaf Khanani fueron

232
00:12:14,715 --> 00:12:16,797
voltearse entre 14 y 16

233
00:12:16,838 --> 00:12:18,394
mil millones de dólares estadounidenses
anualmente al año.

234
00:12:19,523 --> 00:12:22,479
Entonces eso te da
la escala de la empresa

235
00:12:22,520 --> 00:12:25,835
globalmente que el alcance que
La red de Altaf Khanani sí lo había hecho.

236
00:12:25,875 --> 00:12:28,011
Alto Gobierno
sirvientes que puedan tener

237
00:12:28,052 --> 00:12:29,862
acumulado grande
cantidades de dinero

238
00:12:29,902 --> 00:12:33,250
ah como ah tomado como
sobornos o comisiones ilegales en

239
00:12:33,291 --> 00:12:36,353
varios esquemas,
empresarios ricos que

240
00:12:36,394 --> 00:12:38,713
habría subfacturado
y sobrefacturado

241
00:12:38,754 --> 00:12:40,640
sus importaciones y sus exportaciones.

242
00:12:40,889 --> 00:12:42,966
Los traficantes de drogas que
necesitaría exportar

243
00:12:43,007 --> 00:12:44,660
drogas de aquí para luego traer

244
00:12:44,701 --> 00:12:46,172
les devolvemos el dinero pero lo mostramos como

245
00:12:46,213 --> 00:12:49,127
ingresos legítimos ah
aquí en Pakistán.

246
00:12:49,369 --> 00:12:51,565
Todo tipo de dinero
que no se atreve a hablar

247
00:12:51,606 --> 00:12:54,839
su nombre, y sin embargo necesita
cruzar un ah an

248
00:12:54,894 --> 00:12:57,229
frontera internacional,
estos fueron los

249
00:12:57,270 --> 00:12:59,546
personas que podrían manejar
ese dinero para ti.

250
00:12:59,587 --> 00:13:02,941
Y podrían hacerlo de manera tan experta.
que ninguna autoridad reguladora en

251
00:13:02,982 --> 00:13:04,625
el mundo lo haría
ser capaz de detectar

252
00:13:04,666 --> 00:13:06,698
el movimiento de ese dinero.

253
00:13:06,967 --> 00:13:08,020
(música y ruido de la carretera)

254
00:13:18,840 --> 00:13:23,680
En 2008, la operación Khanani
casi se detuvo después

255
00:13:23,748 --> 00:13:26,301
dramáticas redadas en Pakistán y
el arresto de su hermano gemelo.

256
00:13:28,218 --> 00:13:30,263
Pero el caso judicial fracasó.

257
00:13:30,547 --> 00:13:32,486
vale la pena recordar
que algunos de

258
00:13:32,531 --> 00:13:35,050
el mas rico
y el mas poderoso

259
00:13:35,091 --> 00:13:37,760
gente en pakistán
e instituciones

260
00:13:39,681 --> 00:13:42,480
en Pakistán ah estaban
los clientes de KKI.

261
00:13:42,542 --> 00:13:44,821
habia cualquier numero
de muy poderoso

262
00:13:44,862 --> 00:13:47,340
individuos que hicieron
no quiero la luz de

263
00:13:47,381 --> 00:13:51,208
día para brillar
este ruido por miedo

264
00:13:51,249 --> 00:13:53,454
de sus propias identidades
siendo revelado.

265
00:13:53,494 --> 00:13:55,603
Y muy, muy
grande y muy

266
00:13:55,644 --> 00:13:57,244
amplio espectro de muy potentes

267
00:13:58,680 --> 00:14:03,240
intereses movilizados para
Intenta proteger a estas personas.

268
00:14:04,609 --> 00:14:06,977
Hay una acusación
que se pagó un soborno,

269
00:14:08,142 --> 00:14:10,818
pero ciertamente algunos
de la legislación

270
00:14:10,859 --> 00:14:12,118
tal vez no era tan fuerte como lo que

271
00:14:12,159 --> 00:14:13,971
es hoy, y hay un

272
00:14:14,012 --> 00:14:15,864
acusación de política
interferencia.

273
00:14:15,910 --> 00:14:18,906
Basta decir que esos
los cargos no procedieron.

274
00:14:19,361 --> 00:14:21,286
(música)

275
00:14:22,891 --> 00:14:26,250
Altaf Khanani movió su
operación a Dubai,

276
00:14:27,733 --> 00:14:30,680
un notorio agujero para pernos
para el crimen organizado.

277
00:14:32,124 --> 00:14:35,781
Allí instaló una tienda que era
básicamente su cuartel general donde

278
00:14:35,822 --> 00:14:40,114
Él operó y um se sentó sobre su
ah imperio de lavado de dinero.

279
00:14:40,597 --> 00:14:42,316
Dubai es un negro
agujero para los criminales

280
00:14:42,357 --> 00:14:43,403
y ah especialmente en el

281
00:14:44,607 --> 00:14:48,146
mundo del dinero, así lo hace
Es muy fácil esconder dinero allí.

282
00:14:51,456 --> 00:14:55,220
Desde esta oficina corporativa
Altaf Khanani lavada sucia

283
00:14:55,262 --> 00:14:58,715
dinero de todo el
mundo, incluida Australia.

284
00:15:00,185 --> 00:15:03,105
Australia Khanani tenía
una base de clientes que abarca

285
00:15:03,146 --> 00:15:05,832
de motocicleta fuera de la ley
pandillas, como la

286
00:15:05,880 --> 00:15:09,080
Comancheros, um, todos
el camino al libanés

287
00:15:09,124 --> 00:15:11,598
ah grupos transnacionales
como Hezbolá.

288
00:15:11,826 --> 00:15:15,328
fue muy diverso
porque um el

289
00:15:15,369 --> 00:15:17,117
fue capaz de establecer
una red de

290
00:15:17,158 --> 00:15:20,284
asociados donde, y
él era confiable,

291
00:15:20,325 --> 00:15:23,410
y él era bastante
rápido, para que todos los interesados

292
00:15:23,450 --> 00:15:25,895
ah quien queria su
el dinero movido terminó

293
00:15:25,936 --> 00:15:27,976
escuchando sobre
él o llegar a

294
00:15:28,017 --> 00:15:30,347
él, incluso a veces
no sabian quien

295
00:15:30,388 --> 00:15:32,654
él era ellos eran
usando su red.

296
00:15:34,851 --> 00:15:36,941
La policía creyó
que casi todos

297
00:15:36,982 --> 00:15:39,031
el Medio Oriente
crimen organizado

298
00:15:39,072 --> 00:15:41,635
ganancias generadas
en Australia fueron

299
00:15:42,641 --> 00:15:44,380
lavado por Altaf
La red de Khanani.

300
00:15:45,476 --> 00:15:47,543
No había nadie más a quien acudir.

301
00:15:47,593 --> 00:15:51,361
Y las otras personas que ellos
iba por lo general era un

302
00:15:51,402 --> 00:15:54,372
asociado suyo que él
trabajar de una forma u otra.

303
00:15:55,079 --> 00:15:57,465
Es cierto que hay varios
otros jugadores por ahí

304
00:15:57,506 --> 00:16:00,412
en el escenario pero Khanani
de lejos fue el más grande.

305
00:16:00,512 --> 00:16:01,440
¡Abrir la puerta!

306
00:16:01,480 --> 00:16:02,756
¡Orden de registro!

307
00:16:04,280 --> 00:16:05,978
Bicicletas fuera de la ley en
Australia incluyendo

308
00:16:07,000 --> 00:16:09,800
los lobos solitarios eran
un cliente importante.

309
00:16:11,002 --> 00:16:15,107
Están involucrados en
grandes cantidades de drogas.

310
00:16:15,455 --> 00:16:17,692
narcotráfico,
importación de medicamentos,

311
00:16:17,733 --> 00:16:19,499
y involucrado en grandes

312
00:16:20,639 --> 00:16:23,826
cantidades de lavado de dinero,
y utilizando el blanqueo de dinero

313
00:16:23,867 --> 00:16:29,566
sistema no sólo para facilitar
compra de medicamentos, sino también

314
00:16:29,607 --> 00:16:34,027
lavar los fondos nuevamente en
activos en Australia y en el extranjero.

315
00:16:34,177 --> 00:16:36,476
Y cuando dices
grande, dame un

316
00:16:36,517 --> 00:16:38,821
idea de cuán grande estamos hablando.

317
00:16:38,893 --> 00:16:41,026
Cientos de millones de dólares.

318
00:16:41,300 --> 00:16:45,053
Sí, Altaf Khanani tenía clientes.
en Australia que de nuevo,

319
00:16:45,093 --> 00:16:47,791
sí, oscilaría entre
bandas de motociclistas ilegales

320
00:16:47,832 --> 00:16:51,733
ah a las personas identificadas como
estar vinculado a extremistas,

321
00:16:51,774 --> 00:16:55,202
Entonces él ya conoces en Australia.
era como en todo el mundo,

322
00:16:55,242 --> 00:16:58,601
no le importaba donde estaba el dinero
vino de quién era o por qué

323
00:16:58,642 --> 00:17:01,655
necesitaban que lo limpiaran, él estaba
más que dispuesto a hacerlo.

324
00:17:01,818 --> 00:17:02,964
(música)

325
00:17:04,503 --> 00:17:07,296
La extensión de Altaf
Las operaciones de Khanani

326
00:17:07,337 --> 00:17:09,448
en Australia fueron
quedando claro en

327
00:17:11,112 --> 00:17:13,299
2013 cuando un mensajero para
el sinaloa mexicano

328
00:17:13,340 --> 00:17:15,653
cartel de la droga voló
al país.

329
00:17:17,167 --> 00:17:19,881
En octubre de 2013, a través de
mirando el trabajo de Khanani

330
00:17:21,240 --> 00:17:24,319
Identificamos a un mexicano por
el nombre de Onix Mendoza

331
00:17:24,359 --> 00:17:26,876
quien había sido enviado por
uno de los carteles mexicanos

332
00:17:26,917 --> 00:17:29,566
para mover el dinero en su
nombre para mover hielo.

333
00:17:33,275 --> 00:17:35,973
vino a recoger
ganancias de las bandas de narcotraficantes y

334
00:17:36,014 --> 00:17:38,267
lavarlos
La red de Khanani.

335
00:17:38,751 --> 00:17:41,989
Entonces estaban usando un
Grupo vietnamita para todos

336
00:17:42,030 --> 00:17:45,096
y lavar ese dinero,
y recoger el dinero.

337
00:17:47,560 --> 00:17:50,819
Una operación de la AFP
siguió a Onix Mendoza hasta

338
00:17:51,480 --> 00:17:54,360
una calle tranquila en
Ringwood, Melbourne.

339
00:17:55,796 --> 00:17:57,629
La policía observó mientras él
conoció a un hombre indio que

340
00:17:58,704 --> 00:18:01,503
estaba trabajando para el
Red Altaf Khanani.

341
00:18:02,025 --> 00:18:04,568
Onix Mendoza entregó
él una maleta

342
00:18:04,609 --> 00:18:06,057
desde el maletero de su coche.

343
00:18:07,420 --> 00:18:09,719
Y cuando el indio
fue arrestado por la policía encontrada

344
00:18:09,760 --> 00:18:13,146
contenía media
millones de dólares en efectivo.

345
00:18:14,368 --> 00:18:16,080
La red de Khanani ah era,

346
00:18:16,120 --> 00:18:18,840
estaba algo compartimentado
de una manera que

347
00:18:18,898 --> 00:18:20,639
no conoces a todos
conocía a todos

348
00:18:22,202 --> 00:18:24,179
una persona sería
utilizado como recorte

349
00:18:24,219 --> 00:18:26,481
¿Quién trataría directamente?
con Altaf Khanani

350
00:18:26,522 --> 00:18:28,503
y entonces esa persona
acercarse a alguien

351
00:18:28,544 --> 00:18:30,544
en cualquier país el
dinero era lo que se necesitaba

352
00:18:30,585 --> 00:18:32,638
ser movido y que
el individuo no lo hizo

353
00:18:32,679 --> 00:18:34,748
saber quién Altaf Khanani
fue directamente,

354
00:18:34,789 --> 00:18:36,650
permitiéndole
hacer estos negocios

355
00:18:36,680 --> 00:18:41,400
transacciones y
permanecer en el anonimato.

356
00:18:41,730 --> 00:18:42,897
(música)

357
00:18:44,635 --> 00:18:47,800
Una semana más tarde la policía observó
como se reunió Onix Mendoza

358
00:18:47,840 --> 00:18:50,661
un italiano en el
en medio del CBD de Melbourne.

359
00:18:51,688 --> 00:18:54,714
El hombre había volado a Melbourne.
sólo 48 horas antes.

360
00:18:55,750 --> 00:18:59,417
Usaron el método de la firma.
para reconocernos unos a otros.

361
00:18:59,479 --> 00:19:02,129
Usaron los números de serie.
en un cinco australiano

362
00:19:02,170 --> 00:19:04,480
billete de dólar, y aquellos de serie
los números serían sus

363
00:19:04,520 --> 00:19:07,440
punto de introducción a
en realidad confirmo que eso

364
00:19:07,480 --> 00:19:10,280
la transacción es legítima
entre esas dos partes.

365
00:19:11,000 --> 00:19:13,000
(música)

366
00:19:14,827 --> 00:19:19,663
La AFP volvió a intervenir y arrestó
Onix Mendoza y el italiano.

367
00:19:19,706 --> 00:19:22,798
junto con otro
$500,000 también encontraron

368
00:19:24,044 --> 00:19:26,685
mensajes de texto incriminatorios
en el teléfono del italiano.

369
00:19:34,294 --> 00:19:38,374
Un día después respondió negando
estaba robando el dinero.

370
00:19:38,414 --> 00:19:39,614
Dijo que era...

371
00:19:45,843 --> 00:19:49,139
Este es un caso interesante
porque siguiendo el dinero

372
00:19:49,180 --> 00:19:52,156
y trabajando a través del
Red Khanani que identificamos

373
00:19:52,197 --> 00:19:56,623
El crimen organizado italiano fuera
de los EE.UU., dinero indio

374
00:19:56,664 --> 00:19:59,184
lavadores, vietnamitas
particulares y mexicanos.

375
00:20:00,793 --> 00:20:02,773
Altaf Khanani era un
muy mal tipo y

376
00:20:02,814 --> 00:20:04,560
se ocupó de algunos
gente muy mala

377
00:20:04,600 --> 00:20:08,501
¿Quién hizo mucho daño en esto?
mundo um entonces él a-a otra vez,

378
00:20:08,541 --> 00:20:10,735
tenia contactos en
ah Líbano ah Irán,

379
00:20:12,347 --> 00:20:15,043
América del Sur, Centro
América, Australia

380
00:20:15,083 --> 00:20:18,168
y estos no eran los típicos
empresarios, estas eran personas

381
00:20:18,209 --> 00:20:21,270
involucrado en todo tipo de cosas,
tráfico de armas, drogas

382
00:20:21,311 --> 00:20:24,920
tráfico, financiación del terrorismo
y así fueron, estos fueron

383
00:20:24,960 --> 00:20:28,080
las cosas que se referían
nosotros más sobre este tipo.

384
00:20:31,520 --> 00:20:33,520
Richard Grant y
los australianos

385
00:20:34,597 --> 00:20:36,547
también persuadió a
Reino Unido, Canadá y

386
00:20:36,588 --> 00:20:39,037
Nueva Zelanda ayudará
en la operación

387
00:20:39,078 --> 00:20:41,119
para derribar a Altaf Khanani.

388
00:20:41,865 --> 00:20:45,629
Era la primera vez que los Cinco
Red de inteligencia de ojos

389
00:20:46,957 --> 00:20:49,201
se movilizó contra un
objetivo del crimen organizado.

390
00:20:50,466 --> 00:20:52,499
Khanani había sido identificado como un

391
00:20:52,540 --> 00:20:53,995
riesgo significativo por un
número de diferentes

392
00:20:54,036 --> 00:20:55,629
organizaciones, y lo habían hecho

393
00:20:55,670 --> 00:20:57,635
lo mejor que pueden para intentarlo
y enfrentarlo.

394
00:20:57,675 --> 00:20:59,666
Fue sólo cuando nos mudamos
adelante con el trabajo que estamos

395
00:20:59,707 --> 00:21:05,212
hizo con los Cinco Ojos que
empezamos a conseguir el todo,

396
00:21:05,253 --> 00:21:07,820
cinco países todos trabajando
juntos que aprovechas

397
00:21:07,861 --> 00:21:11,397
unos a otros y se necesita un
red para derrotar a una red.

398
00:21:16,990 --> 00:21:18,703
habíamos estado hablando
con los australianos,

399
00:21:18,744 --> 00:21:20,372
teníamos algo nuevo
inteligencia...

400
00:21:20,413 --> 00:21:24,605
La operación en sí
será dirigido por la DEA en Miami.

401
00:21:24,875 --> 00:21:27,196
este es el negocio
en Dubai que Altaf

402
00:21:27,240 --> 00:21:29,920
Khanani está operando desde,
Es el intercambio de Al Zarooni.

403
00:21:31,141 --> 00:21:34,390
El plan era un elaborado
picadura, utilizando agentes encubiertos.

404
00:21:34,600 --> 00:21:36,880
Tenemos los encubiertos
siendo informado a

405
00:21:36,935 --> 00:21:39,072
contactar con altaf
Khanani directamente.

406
00:21:41,359 --> 00:21:44,460
El plan era infiltrarse
un agente encubierto de la DEA

407
00:21:44,501 --> 00:21:47,188
en el Khanani
organización, establecer

408
00:21:47,229 --> 00:21:49,857
nosotros mismos como lo más alto
traficantes o dinero

409
00:21:49,898 --> 00:21:52,080
blanqueadores que podemos aparecer
ser para Altaf Khanani.

410
00:21:53,973 --> 00:21:56,707
Fue entonces cuando se desarrolló el
evidencia de que lo haríamos

411
00:21:56,748 --> 00:21:58,958
entonces poder acusarlo
en los Estados Unidos.

412
00:22:00,017 --> 00:22:01,914
Nos estábamos haciendo pasar por
narcotraficantes

413
00:22:01,955 --> 00:22:03,742
y teníamos dinero para lavar

414
00:22:03,783 --> 00:22:06,347
y solicitamos a Altaf Khanani
para lavar nuestro dinero por nosotros

415
00:22:08,085 --> 00:22:11,455
y sabes que la codicia es un poderoso
herramienta y en cualquier momento que alguien pueda

416
00:22:12,790 --> 00:22:15,960
ganar dinero en este mundo
aprovecharán la oportunidad.

417
00:22:16,640 --> 00:22:18,080
Muy bien, démosle a estos chicos una

418
00:22:18,120 --> 00:22:19,280
llama y te lo mostraré
Eres muy rápido.

419
00:22:19,373 --> 00:22:21,572
Agentes encubiertos
en todo el mundo

420
00:22:21,613 --> 00:22:23,960
fueron organizados para
establecer un ficticio

421
00:22:24,001 --> 00:22:25,949
sindicato de drogas que
contrataría

422
00:22:25,990 --> 00:22:28,380
Khanani para lavar su dinero.

423
00:22:28,421 --> 00:22:29,933
¿A qué hora se acabó?
ahí dijiste?

424
00:22:29,976 --> 00:22:31,617
Son como las 7 de la mañana.
-7 am.

425
00:22:31,780 --> 00:22:35,180
Fue la capacidad de Australia.
infiltrarse en Khanani

426
00:22:35,221 --> 00:22:37,820
red que fue
crítico para el plan.

427
00:22:39,296 --> 00:22:42,910
No tenía ningún escepticismo de que el
Los australianos podrían

428
00:22:42,950 --> 00:22:45,700
entregarlo porque ellos
nos mostró desde el principio,

429
00:22:45,741 --> 00:22:46,915
desde el inicio del

430
00:22:46,956 --> 00:22:49,557
investigación, que
tenían una manera

431
00:22:49,598 --> 00:22:51,740
para ah penetrar en la organizacion
y estoy trabajando con

432
00:22:54,288 --> 00:23:00,488
nosotros y nuestros recursos um nosotros
supe desde el primer día que, en

433
00:23:00,529 --> 00:23:02,916
menos en mi opinión, que esto
iba a tener éxito.

434
00:23:04,636 --> 00:23:06,789
Para parecer una droga real
traficantes, ellos

435
00:23:06,830 --> 00:23:09,732
necesitaba una sustancial
cantidad de efectivo para lavar

436
00:23:09,773 --> 00:23:12,680
en la red de Khanani
y ahí es donde el

437
00:23:12,721 --> 00:23:15,303
contribuyente australiano
entró en escena.

438
00:23:16,965 --> 00:23:20,786
Dos agentes federales
Las agencias pusieron el dinero.

439
00:23:20,909 --> 00:23:22,491
Este fue uno de los más

440
00:23:22,532 --> 00:23:24,069
partes interesantes
de la estrategia

441
00:23:24,110 --> 00:23:26,760
luego regresa a nuestro
CEO y presentándole

442
00:23:26,801 --> 00:23:28,676
que necesitábamos un cuarto
de un millón de dólares,

443
00:23:28,719 --> 00:23:30,033
y se lo íbamos a dar

444
00:23:30,075 --> 00:23:31,801
alguien que nosotros
realmente no lo sabía,

445
00:23:31,842 --> 00:23:34,041
con la esperanza y la
prometer que lo haría

446
00:23:34,082 --> 00:23:36,131
entregar ese dinero
a otro país.

447
00:23:36,503 --> 00:23:39,536
Entonces, la mayoría de las fuerzas policiales
resistirse al hecho de que usted

448
00:23:39,577 --> 00:23:42,433
perder $250,000 porque eso es
el riesgo que estábamos corriendo.

449
00:23:44,107 --> 00:23:48,317
Tengo que decir que nuestro CEO tenía
la vista que necesitábamos

450
00:23:48,358 --> 00:23:50,835
ser legalmente audaz
y eso es lo que hicimos.

451
00:23:51,997 --> 00:23:54,241
Entonces encontramos $250,000
en el presupuesto

452
00:23:54,282 --> 00:23:55,861
y afortunadamente en el momento que

453
00:23:56,601 --> 00:23:58,268
estábamos haciendo eso
el australiano

454
00:23:58,320 --> 00:24:00,040
La Policía Federal había subido a bordo.

455
00:24:02,810 --> 00:24:06,403
La AFP intervino
otro millón de dólares.

456
00:24:06,496 --> 00:24:08,603
El millón de dólares
que fue proporcionado

457
00:24:08,644 --> 00:24:10,840
a través del australiano
policia federal

458
00:24:10,880 --> 00:24:13,080
fue realmente utilizado
lavar esos

459
00:24:13,149 --> 00:24:15,881
fondos en ese reverso
pieza de transacción

460
00:24:15,921 --> 00:24:18,101
para identificar cómo el
el sistema funcionó,

461
00:24:18,142 --> 00:24:21,714
y el umbral para el
acusación a realizarse

462
00:24:21,755 --> 00:24:24,914
en los EE.UU. bajo su
legislación requerida

463
00:24:24,955 --> 00:24:28,073
que hasta un millón
Se lavarían dólares

464
00:24:28,114 --> 00:24:30,000
antes de que pudieras asegurar
esa acusación.

465
00:24:30,040 --> 00:24:32,240
Entonces cuando tengamos el dinero
de los australianos

466
00:24:32,280 --> 00:24:34,120
seguir adelante y
iniciar la operación

467
00:24:34,160 --> 00:24:35,440
ah fue mucho, fue un poco

468
00:24:35,480 --> 00:24:37,280
estresante ah yo
ni siquiera me quedo con el mío

469
00:24:37,320 --> 00:24:38,960
talonario de cheques, lo dejo
mi esposa hace eso

470
00:24:39,020 --> 00:24:40,760
ahora tengo otro
dinero del gobierno

471
00:24:40,800 --> 00:24:43,200
ah para usar en un
operación así fue

472
00:24:45,035 --> 00:24:46,280
un poco estresante pero...

473
00:24:46,320 --> 00:24:48,159
el plan que teníamos
en su lugar era sólido,

474
00:24:48,199 --> 00:24:50,070
estábamos seguros de que funcionaría.

475
00:24:50,403 --> 00:24:51,433
(música tensa)

476
00:24:53,655 --> 00:24:56,317
Fue vital para un éxito
procesamiento que el

477
00:24:57,447 --> 00:25:01,077
agentes encubiertos hicieron contacto
directamente con Altaf Khanani.

478
00:25:01,596 --> 00:25:04,723
La confianza lo es todo, así que
comenzamos conversaciones

479
00:25:04,763 --> 00:25:07,844
um, brindamos oportunidades, ah
para que Khanani gane dinero

480
00:25:09,167 --> 00:25:11,218
y luego cuando llegó
tiempo donde la goma

481
00:25:11,259 --> 00:25:13,262
encontramos el camino, en realidad
seguido hasta el final

482
00:25:13,303 --> 00:25:15,046
y le dimos
lo que necesitaba

483
00:25:15,087 --> 00:25:16,861
haz ah la transaccion
exitoso,

484
00:25:16,901 --> 00:25:19,195
entonces le dimos el dinero,
le dimos las cuentas,

485
00:25:19,236 --> 00:25:21,338
le dijimos, le dijimos
él quienes éramos,

486
00:25:21,379 --> 00:25:23,425
le dijimos que estábamos
narcotraficantes.

487
00:25:25,407 --> 00:25:29,455
Un agente encubierto en Australia
Lo llamé personalmente.

488
00:25:33,200 --> 00:25:35,000
y se ganó la confianza de Khanani.

489
00:25:43,720 --> 00:25:47,640
El equipo se preparó para entregar
el primer fajo de dinero.

490
00:25:50,485 --> 00:25:52,800
el primer efectivo
la caída fue crítica.

491
00:25:52,843 --> 00:25:56,515
La DEA invirtió 100.000 dólares
billetes sin marcar en un

492
00:25:56,556 --> 00:25:59,389
bolsa y se la dio a sus
agente encubierto.

493
00:26:00,767 --> 00:26:04,079
Estaba destinado a encontrarse con Khanani.
Hombre en un aparcamiento en Nueva Jersey.

494
00:26:05,140 --> 00:26:06,337
(música)

495
00:26:07,640 --> 00:26:11,080
Fue en un Dunkin' Donuts.
en el área de Nueva Jersey.

496
00:26:11,137 --> 00:26:13,804
se encontraron en el estacionamiento
mucho y um nuestro

497
00:26:15,600 --> 00:26:17,920
El agente encubierto se encuentra con ellos.
ellos confirman que

498
00:26:17,960 --> 00:26:20,000
la ficha o el dólar
la factura es la serie

499
00:26:20,060 --> 00:26:22,789
el número es correcto y
se produce el intercambio.

500
00:26:22,830 --> 00:26:26,142
Así que esa fue la
Primero, ese fue el primer trabajo.

501
00:26:26,867 --> 00:26:28,330
Khanani había prometido
cablear de nuevo

502
00:26:29,658 --> 00:26:31,165
el dinero menos su comisión

503
00:26:31,205 --> 00:26:34,906
a través de un aparentemente legítimo
negocios en Medio Oriente.

504
00:26:35,340 --> 00:26:37,840
Ahora los detectives
tendría que esperar

505
00:26:37,881 --> 00:26:39,681
para ver si realmente
lo había engañado.

506
00:26:40,915 --> 00:26:42,200
¿Pensé que iba a ir?

507
00:26:42,241 --> 00:26:43,869
si porque yo estaba
confiado en el

508
00:26:43,910 --> 00:26:47,100
encubierto, tenía confianza en
los agentes del caso y el grupo.

509
00:26:47,413 --> 00:26:49,302
Sin embargo, hay un nivel de

510
00:26:49,343 --> 00:26:50,908
ansiedad cuando estás
manejandolo todo

511
00:26:52,141 --> 00:26:55,529
ah que tiene que irse
y hubo mucho

512
00:26:55,570 --> 00:26:58,190
de noches de insomnio
Ah, durante unos meses.

513
00:26:58,230 --> 00:27:01,630
Esperando que llegue el dinero
El regreso fue la peor parte.

514
00:27:01,959 --> 00:27:04,618
Fue la primera vez que hicimos
este tipo de operación encubierta.

515
00:27:04,658 --> 00:27:06,724
Tienes una cantidad de
cosas pasando por tu

516
00:27:06,765 --> 00:27:08,945
mente, una de las cuales no es la menor
está perdiendo sus $100,000.

517
00:27:12,811 --> 00:27:14,125
¿Lo que está sucediendo?

518
00:27:14,700 --> 00:27:16,574
Después de cinco días tensos
Rob Cassitta llamó

519
00:27:18,200 --> 00:27:20,687
Richard Grant para dar
él la buena noticia.

520
00:27:20,830 --> 00:27:23,763
Khanani había respondido
el dinero australiano.

521
00:27:24,196 --> 00:27:26,241
el primero
siempre especial y

522
00:27:26,282 --> 00:27:28,670
ah creo que yo
le envié un mensaje de texto o

523
00:27:28,711 --> 00:27:31,154
una foto de ah el
dinero y yo podría

524
00:27:32,264 --> 00:27:35,772
sentir el suspiro de
alivio allá abajo.

525
00:27:35,872 --> 00:27:38,879
Recibí la llamada telefónica para decir
el dinero ya pasó.

526
00:27:38,919 --> 00:27:42,228
Así que afortunadamente mi trasero estaba
Ya no en ese cabestrillo.

527
00:27:42,704 --> 00:27:44,710
Pero el dinero se había ido
a través y el trabajo

528
00:27:44,751 --> 00:27:46,849
fue un éxito, así que
Sabía que estábamos en racha.

529
00:27:48,621 --> 00:27:50,621
Con el primer lote de
dinero a través del efectivo

530
00:27:51,680 --> 00:27:53,883
Las caídas continuaron en Houston,
Atlanta y Nueva York.

531
00:27:57,620 --> 00:28:01,128
Sucedió tan rápido
y estaba funcionando

532
00:28:02,225 --> 00:28:03,518
Um mientras nos movíamos de ciudad en ciudad

533
00:28:04,836 --> 00:28:06,725
que se que hubo
los momentos donde estuve

534
00:28:06,766 --> 00:28:08,507
con los chicos John y
los otros chicos en

535
00:28:08,548 --> 00:28:11,817
la oficina y fue
Santa mierda, esto es

536
00:28:11,858 --> 00:28:15,148
trabajando, podemos hacer esto
tanto tiempo como queramos.

537
00:28:15,362 --> 00:28:18,372
Fue algo asombroso ver

538
00:28:18,413 --> 00:28:21,213
¿Cómo podemos tirar?
un estado o ah un

539
00:28:21,254 --> 00:28:24,200
área donde necesitábamos
dinero recogido

540
00:28:24,240 --> 00:28:27,194
y Khanani pudo
buscar en su Rolodex

541
00:28:27,234 --> 00:28:30,571
y llamar a alguien para
Ah, ayúdanos con eso.

542
00:28:32,208 --> 00:28:35,177
¿Hola? ¿Me oyes?

543
00:28:37,073 --> 00:28:39,372
en uno grabado
conversación altaf

544
00:28:39,413 --> 00:28:41,817
Khanani reveló que estaba preocupado.

545
00:28:42,094 --> 00:28:43,273
Aquí hay demasiado.

546
00:28:43,323 --> 00:28:45,398
lo sabes en todas partes
es demasiado problema

547
00:28:45,439 --> 00:28:47,058
para cambiar, ahora tenemos que hacer

548
00:28:47,099 --> 00:28:49,622
muy, muy, muy
cuidadosamente, cambiando,

549
00:28:49,663 --> 00:28:51,973
porque a veces
hacen preguntas.

550
00:28:53,564 --> 00:28:57,293
En un momento la operación
pareció detenerse.

551
00:28:58,373 --> 00:29:01,107
Hubo un momento en el que
estaban esperando creo que hasta

552
00:29:01,148 --> 00:29:03,487
doce días para que el dinero llegue
vuelve y el encubierto

553
00:29:04,710 --> 00:29:08,665
um quien ah brillantemente
ah de pie

554
00:29:08,706 --> 00:29:10,899
em en lugar de
amenazar con violencia

555
00:29:10,940 --> 00:29:14,276
Khanani que nosotros
no serviría um utilizado

556
00:29:15,610 --> 00:29:17,978
la amenaza de
violencia contra él.

557
00:29:18,018 --> 00:29:20,783
El encubierto cuando habla.
a Khanani le dice oye,

558
00:29:20,823 --> 00:29:23,387
escucha, si no lo haces
devuélveme este dinero pronto,

559
00:29:23,428 --> 00:29:26,192
el cartel me va a cortar la cabeza
Apártalo y úsalo como balón de fútbol.

560
00:29:27,561 --> 00:29:29,666
Y creo que eso consiguió
La atención de Khanani que um

561
00:29:30,847 --> 00:29:33,139
Oh, está bien, sé que necesito hacerlo.
muévete más rápido ah con esto.

562
00:29:34,942 --> 00:29:36,874
Los detectives necesitaban imágenes

563
00:29:36,915 --> 00:29:39,371
confirmación de que era
Altaf Khanani.

564
00:29:55,840 --> 00:29:58,000
En ese momento lo que nosotros
había sido un número de

565
00:29:58,036 --> 00:29:59,995
conversaciones entre
el encubierto

566
00:30:00,036 --> 00:30:02,008
operativo y Khanani
cuales fueron todos

567
00:30:02,049 --> 00:30:04,050
grabados y son
muy condenatorio.

568
00:30:04,626 --> 00:30:06,131
Pero en ese momento en realidad

569
00:30:06,172 --> 00:30:07,596
no podría poner un
cara a la voz.

570
00:30:08,632 --> 00:30:12,178
No tuvimos reuniones físicas con
Altaf Khanani para conseguir el

571
00:30:12,218 --> 00:30:13,967
identificación
confirmado ah que era

572
00:30:15,002 --> 00:30:17,518
decidió hacer un
Videollamada por Skype

573
00:30:17,560 --> 00:30:19,560
y eso, eso es
algo así como lo que nos puso

574
00:30:19,600 --> 00:30:21,720
por encima con
la identificación.

575
00:30:22,211 --> 00:30:24,284
En la llamada de Skype, el
encubierto quien estaba en

576
00:30:25,291 --> 00:30:28,299
Australia invitó a Khanani
para venir a visitar.

577
00:30:49,280 --> 00:30:51,760
El agente le dijo a Khanani
él estaba llamando

578
00:30:51,809 --> 00:30:54,242
sobre un nuevo negocio
oportunidad...

579
00:31:04,360 --> 00:31:06,600
dijo su nuevo
contacto necesario para

580
00:31:06,632 --> 00:31:08,864
mover más dinero
mas rapido....

581
00:31:36,520 --> 00:31:40,360
Khanani no tenía idea de que
el lazo se estaba apretando.

582
00:31:40,412 --> 00:31:43,482
Teníamos fotografías de Khanani,
sabíamos cómo era,

583
00:31:43,522 --> 00:31:45,133
habíamos estado hablando con
él por teléfono pero

584
00:31:45,174 --> 00:31:46,629
para conseguir realmente un
foto de su cara

585
00:31:46,669 --> 00:31:49,120
y él comunicándonos

586
00:31:49,160 --> 00:31:50,960
y el encubierto
hizo un fantástico

587
00:31:51,000 --> 00:31:53,280
trabajo en cuando eso
se hizo la llamada,

588
00:31:53,326 --> 00:31:54,749
básicamente repitió todo el

589
00:31:54,790 --> 00:31:56,884
transacciones que tuvimos
hecho hasta ese momento

590
00:31:56,924 --> 00:32:00,391
y Khanani confirmó cada
uno de ellos entonces, era un

591
00:32:00,432 --> 00:32:04,367
gran trabajo del encubierto
y evidencia fenomenal.

592
00:32:04,440 --> 00:32:07,640
que esta pasando
mi cabeza esta quieta

593
00:32:07,680 --> 00:32:10,680
volver a él siendo
algún súper villano

594
00:32:10,736 --> 00:32:13,237
y mirando eso
video y el esta

595
00:32:14,279 --> 00:32:16,352
sentado ya sabes en el marco

596
00:32:16,392 --> 00:32:19,967
y solo controlarte
saber como un imperio del dinero

597
00:32:20,007 --> 00:32:21,881
mmm pensé que era
bastante impresionante

598
00:32:21,922 --> 00:32:23,851
que este chico tenia
todo lo que esta pasando

599
00:32:23,892 --> 00:32:25,993
y um el ha estado
haciéndolo por eso

600
00:32:26,034 --> 00:32:28,566
Durante mucho tiempo él es bueno y
entonces se sintió más

601
00:32:28,607 --> 00:32:31,757
como, te tenemos,
y ah yo conocía su

602
00:32:31,798 --> 00:32:34,435
el tiempo fue ah pronto
llegando a su fin.

603
00:32:35,603 --> 00:32:37,352
(música)

604
00:32:39,914 --> 00:32:43,675
Después de 36 días de la operación
llegó a un punto crítico.

605
00:32:45,149 --> 00:32:47,747
El encubierto le dijo a Khanani
necesitaba dinero recogido

606
00:32:47,788 --> 00:32:50,692
en Texas y Khanani,
Como siempre, lo hizo posible.

607
00:32:53,856 --> 00:32:56,394
Aquí era donde tenían
otra entrega de efectivo.

608
00:32:56,434 --> 00:32:58,359
Y es donde ellos
acierta el número mágico:

609
00:32:58,402 --> 00:33:01,832
1 millón de dólares lavados
a través de la red Khanani.

610
00:33:04,108 --> 00:33:06,461
Si se movía sobre un
millones de dólares americanos,

611
00:33:06,501 --> 00:33:08,788
luego las penas
fueron significativamente mayores

612
00:33:08,831 --> 00:33:11,816
y queríamos movernos
más de un millón de dólares, porque

613
00:33:11,856 --> 00:33:15,589
eso reflejaría el nivel
de criminalidad que era

614
00:33:15,631 --> 00:33:18,028
exhibiendo y el impacto que
estaba teniendo en los países.

615
00:33:19,818 --> 00:33:21,653
Todo lo relacionado
al encubierto

616
00:33:21,694 --> 00:33:23,276
Las gotas estarán en este archivo.

617
00:33:23,317 --> 00:33:24,945
Todos los registros bancarios
están en ese.

618
00:33:24,986 --> 00:33:28,691
Rob Cassitta y John Clayton
se estaban acercando a uno

619
00:33:29,800 --> 00:33:31,899
del más grande del mundo
jefes que blanquean dinero.

620
00:33:32,537 --> 00:33:35,288
Estados Unidos y Australia
los detectives tuvieron éxito

621
00:33:35,329 --> 00:33:38,002
lavado más de un
millones de dólares australianos

622
00:33:38,042 --> 00:33:41,514
a través de la red de Khanani, ahora
necesitaban encontrar un país

623
00:33:41,555 --> 00:33:45,619
donde podría ser arrestado y
extraditado a Estados Unidos.

624
00:33:45,760 --> 00:33:49,080
Una vez fuimos al señuelo y
Fase de captura que teníamos que encontrar.

625
00:33:49,160 --> 00:33:52,559
un lugar que ah Khanani
sentirse cómodo viajando a.

626
00:33:52,599 --> 00:33:54,908
Estamos desarrollando el plan.
como ¿cómo vamos a hacer?

627
00:33:54,949 --> 00:33:57,392
esto, ¿cómo vamos a cómo?
¿Vamos a atrapar a este tipo?

628
00:33:58,609 --> 00:34:00,316
y entonces nosotros básicamente
perforado hasta

629
00:34:01,345 --> 00:34:03,159
Panamá, fue un buen
país para nosotros,

630
00:34:03,454 --> 00:34:06,203
hacemos mucho trabajo
ahí abajo y ellos

631
00:34:06,244 --> 00:34:08,496
estaban interesados
en ayudarnos.

632
00:34:08,802 --> 00:34:10,499
(música)

633
00:34:11,925 --> 00:34:14,106
necesitaban subir
con una manera de persuadir

634
00:34:14,147 --> 00:34:16,824
Altaf Khanani para subirse a un
avión y salir de Dubai.

635
00:34:18,034 --> 00:34:20,906
El encubierto comenzó a construir
una historia sobre su viaje

636
00:34:20,946 --> 00:34:24,472
y hacia el sur del centro
América y um que teníamos,

637
00:34:24,512 --> 00:34:26,181
teníamos más negocios como droga

638
00:34:26,222 --> 00:34:28,010
traficantes, teníamos
más negocios um

639
00:34:28,051 --> 00:34:30,073
eso estaba pasando allí
en Sudamérica y

640
00:34:30,114 --> 00:34:33,052
que si Khanani pudiera
ven allí y conoce algunos

641
00:34:33,080 --> 00:34:36,000
los miembros del cártel es
¿Qué diríamos entonces?

642
00:34:36,070 --> 00:34:38,368
seriamos capaces de
darle más negocios.

643
00:34:52,280 --> 00:34:55,040
El edulcorante final fue el
oferta de pasaporte panameño.

644
00:34:56,842 --> 00:35:00,500
Entonces, creo que fue demasiado grande.
de una zanahoria para que él la rechace.

645
00:35:01,650 --> 00:35:03,606
Cuando reservó su
viajar a panamá,

646
00:35:03,648 --> 00:35:05,603
envió al encubierto
su itinerario

647
00:35:05,644 --> 00:35:08,667
lo cual fue un gran alivio
y un poco nos dio

648
00:35:08,708 --> 00:35:10,947
una idea oye esto
El chico realmente viene.

649
00:35:11,125 --> 00:35:13,994
(música)

650
00:35:15,898 --> 00:35:19,264
La operación fue sobre
para alcanzar su clímax.

651
00:35:19,932 --> 00:35:24,320
Desde un hangar anónimo en Fort
Aeropuerto de Lauderdale en Florida,

652
00:35:24,434 --> 00:35:27,459
El agente especial de la DEA, John.
Clayton se preparó

653
00:35:27,500 --> 00:35:30,720
volar a Panamá para
confrontar a Khanani.

654
00:35:32,780 --> 00:35:36,103
Una vez que Khanani estuvo en el aire
en ruta a Panamá

655
00:35:37,315 --> 00:35:40,595
y nos avisaron um creo
ese fue un gran momento

656
00:35:41,611 --> 00:35:45,658
donde simplemente lo sabíamos, leve de
un destino de Dios, él iba a

657
00:35:48,104 --> 00:35:50,611
aterrizar en Panamá y
mmm nos íbamos

658
00:35:50,652 --> 00:35:53,007
poner fin a este caso en ese momento.

659
00:35:53,859 --> 00:35:56,099
(música y ruido del motor del avión)

660
00:35:57,332 --> 00:35:59,833
Khanani voló
esperando cumplir con el

661
00:35:59,874 --> 00:36:03,170
jefes de un gran sur
cartel americano.

662
00:36:03,291 --> 00:36:05,024
Le esperaba un shock.

663
00:36:06,338 --> 00:36:10,890
El avión de la DEA en la pista ah
rodeado de guardias armados

664
00:36:11,200 --> 00:36:13,995
hay policia, policia
autos por todas partes

665
00:36:14,035 --> 00:36:18,090
y um entonces somos llevados a
el área de detención o retención

666
00:36:19,772 --> 00:36:22,320
y Altaf Khanani
sacado de su celda

667
00:36:22,360 --> 00:36:25,820
y luego tiene que firmar
algunos papeles y luego él

668
00:36:25,860 --> 00:36:27,311
volteado junto con todos sus

669
00:36:27,352 --> 00:36:29,011
propiedad, él es
entregado a nosotros.

670
00:36:29,051 --> 00:36:30,677
Él estaba como en
shock porque él tu

671
00:36:30,720 --> 00:36:32,480
sé que estaba esperando
el gran viaje y

672
00:36:32,520 --> 00:36:34,144
para conocer a todos estos grandes
jugadores y entonces el

673
00:36:34,184 --> 00:36:36,055
no tenía idea de que
esto estaba sucediendo.

674
00:36:36,097 --> 00:36:37,765
¿Qué pasa por tu cabeza?

675
00:36:37,806 --> 00:36:39,235
no puedo creer esto
realmente está sucediendo,

676
00:36:39,276 --> 00:36:41,195
esto es ah esto es un
momento bastante sorprendente

677
00:36:41,236 --> 00:36:43,185
Estoy muy feliz de que
el caso ha llegado a

678
00:36:43,226 --> 00:36:45,507
una culminación y
tenemos a este tipo.

679
00:36:46,168 --> 00:36:50,089
Bueno, la foto icónica para mí.
en todo esto ah en este todo

680
00:36:50,130 --> 00:36:52,852
la investigación fue
ah John Clayton

681
00:36:52,893 --> 00:36:54,527
poniendo las esposas
en Khanani.

682
00:36:57,261 --> 00:37:00,147
para mi eso solo
resumió todo.

683
00:37:00,187 --> 00:37:02,578
Es todo lo que prometimos,
todo lo que dijimos que éramos

684
00:37:02,619 --> 00:37:05,139
vamos a hacer, entregamos,
y creo que cumplimos

685
00:37:06,506 --> 00:37:09,479
en menos de un año,
cual conseguir a un chico como

686
00:37:09,520 --> 00:37:12,098
Khanani es sí, creo.
es bastante notable.

687
00:37:12,326 --> 00:37:14,826
inmediatamente reenvié
a los australianos

688
00:37:16,173 --> 00:37:18,413
homólogos y ah dijo
Está hecho, básicamente.

689
00:37:18,889 --> 00:37:21,759
Lo recuerdo, creo que lo haría
ido a casa en ese momento,

690
00:37:21,799 --> 00:37:24,246
y tenía mi teléfono y luego
De repente el teléfono sonó,

691
00:37:24,287 --> 00:37:26,538
y miré hacia abajo
y había un texto con un

692
00:37:26,579 --> 00:37:28,205
fotografía de Khanani

693
00:37:28,246 --> 00:37:30,405
rodeado por la DEA
agentes esposados.

694
00:37:30,445 --> 00:37:32,112
Fue algo maravilloso.

695
00:37:33,082 --> 00:37:35,645
(música)

696
00:37:39,579 --> 00:37:43,152
Altaf Khanani fue marchado por ranas
a este mismo plano, un especialista

697
00:37:44,616 --> 00:37:48,348
Aviones de la DEA utilizados para operaciones.
en toda Centroamérica.

698
00:37:48,492 --> 00:37:52,591
Después de décadas en la naturaleza
Financiar el crimen mundial.

699
00:37:52,632 --> 00:37:57,664
Los capos Altaf Khanani se dieron cuenta
finalmente todo terminó.

700
00:37:57,737 --> 00:37:59,137
Iba a la cárcel.

701
00:38:00,054 --> 00:38:02,547
(música)

702
00:38:04,175 --> 00:38:07,723
Khanani fue sacado en avión
Panamá y regreso a Florida.

703
00:38:08,817 --> 00:38:11,416
A medida que las ruedas se levantan y
cuando el avión toma

704
00:38:11,457 --> 00:38:13,905
apagado puedes decir que es
el esta empezando a pensar

705
00:38:13,946 --> 00:38:15,912
sobre como es,
¿Qué está pasando realmente?

706
00:38:15,953 --> 00:38:17,847
y entonces comienza
haciéndonos preguntas.

707
00:38:17,888 --> 00:38:19,793
como ah lo sabes bien
que, que es

708
00:38:19,834 --> 00:38:21,674
puedo hacer para salir
de esta situación,

709
00:38:21,714 --> 00:38:24,819
Bueno, desafortunadamente para él allí.
No había forma de salir de esto.

710
00:38:24,860 --> 00:38:28,120
situación, este fue el final de
la línea para Altaf Khanani.

711
00:38:30,096 --> 00:38:31,160
(música)

712
00:38:32,105 --> 00:38:34,466
En la sede de la DEA estaba

713
00:38:34,507 --> 00:38:37,035
huellas dactilares y
poner en esta celda.

714
00:38:39,586 --> 00:38:42,277
Era una inmensa sensación de
orgullo por la gente que había

715
00:38:42,318 --> 00:38:44,912
trabajó en este particular
importa desde hace tanto tiempo

716
00:38:44,959 --> 00:38:46,990
luego colaborando
con socios internacionales

717
00:38:47,031 --> 00:38:49,414
lograr este resultado fue
algo sin precedentes.

718
00:38:50,688 --> 00:38:52,476
De hecho, interrumpió
un significativo

719
00:38:52,517 --> 00:38:54,455
amenaza del crimen organizado
al país.

720
00:38:54,496 --> 00:38:56,712
Y esa es la cosa
De lo que estaba más orgulloso.

721
00:39:00,402 --> 00:39:03,083
Altaf Khanani se declaró culpable.

722
00:39:03,683 --> 00:39:06,984
A cambio de ayudar
autoridades en marzo pasado

723
00:39:08,233 --> 00:39:11,035
año que recibió sólo
cinco años y medio de cárcel.

724
00:39:12,633 --> 00:39:15,934
Con las sanciones de Estados Unidos en vigor
contra su familia y

725
00:39:15,974 --> 00:39:18,944
asocia el Khanani
La red ha sido desmantelada.

726
00:39:20,176 --> 00:39:23,274
Otros han surgido
para ocupar su lugar.

727
00:39:24,560 --> 00:39:26,227
Hay otras redes.

728
00:39:26,267 --> 00:39:30,267
Por ejemplo, fuera de Vietnam, fuera
de Dubai, fuera de Hong Kong.

729
00:39:30,400 --> 00:39:34,520
El negocio que se pierde si
la red Khanani ha tomado

730
00:39:34,560 --> 00:39:36,800
abajo, simplemente es recogido por

731
00:39:36,840 --> 00:39:39,194
otro dinero
red de lavado de dinero.

732
00:39:39,240 --> 00:39:41,640
estoy bastante seguro
que Khanani era

733
00:39:41,680 --> 00:39:43,480
la copa de un árbol bastante grande.

734
00:39:43,520 --> 00:39:45,480
Desafortunadamente, es un
bosque, hay mucho

735
00:39:45,520 --> 00:39:47,840
de árboles y muchos
gente en la cima.

736
00:39:47,880 --> 00:39:50,000
Entonces, el trabajo de este
agencia y trabajando con

737
00:39:50,040 --> 00:39:51,880
otras fuerzas del orden
socios es realmente

738
00:39:51,927 --> 00:39:53,721
identificar esos árboles y
identificar a las personas

739
00:39:53,762 --> 00:39:55,573
en lo alto de ellos,
y sacarlos.

740
00:39:55,613 --> 00:39:57,589
creo que el mas grande
mensaje que todos

741
00:39:57,630 --> 00:39:59,120
puedo tomar de esto
y toda la droga

742
00:39:59,160 --> 00:40:00,880
traficantes y dinero
lavadores en el

743
00:40:00,920 --> 00:40:03,520
el mundo es eso
Nadie es intocable.

744
00:40:04,547 --> 00:40:05,687
(música)